Valberedningen i Sparbanken Rekarne AB:s förslag till årsstämman 2025

Valberedningens arbete inför årsstämman
I sitt arbete har Valberedningen utgått från den arbetsordning som fastställdes av årsstämman 2024. För att utföra sitt uppdrag har Valberedningen sammanträtt vid fyra tillfällen, inklusive det konstituerande mötet den 26 november 2024. Valberedningens arbete har skett med aktivt deltagande från samtliga ledamöter och har effektivt hanterat de frågor som uppkommit på ett öppet och konstruktivt sätt.

Valberedningen har utvärderat styrelsens effektivitet, arbetssätt, och individuella och gemensamma kompetens och för detta tagit del av intern styrelseutvärdering samt haft personliga intervjuer med var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen har genom detta erhållit information om att styrelsens arbete fungerar mycket väl och erhåller nödvändiga kompetenser och kunskaper.

Förslag från valberedningen
Val av ordförande och sekreterare vid stämman

Valberedningen föreslår Peter Wall till ordförande för årsstämman och till sekreterare föreslås Josefin Östlind.

Bestämmande av antal styrelseledamöter och antal revisorer
Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter som väljs av stämman ska vara maximalt åtta.

Valberedningen föreslår att antalet revisorer ska vara en och att revisorssuppleant inte utses.

Val av styrelseledamöter
Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av samtliga ledamöter;
Olof Erlandsson, Stefan Frisk, Catrina Ingelstam, Anna Peyron, Peter Wall, Karin Mattsson och Anders Kruhsberg. 

Av föreslagna ledamöter är, enligt valberedningens uppfattning, samtliga att anses som oberoende i förhållande till banken och bankledningen. Av föreslagna ledamöter är, enligt valberedningens uppfattning, Peter Wall, Catrina Ingelstam och Anders Kruhsberg att anses som oberoende i förhållande till bankens aktieägare. 

Motivering:
Valberedningen anser att de föreslagna styrelseledamöterna är erfarna personer som besitter den kunskap och kompetens som erfordras för att som styrelseledamöter tillvarata Sparbanken Rekarnes och dess ägares intressen på bästa sätt samt uppfylla de krav som lagstiftning och myndigheter ställer på styrelseledamöter i finansiella institut. Valberedningen har även beaktat vikten av kontinuitet och att en jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Val av styrelsens ordförande m.m.
Valberedningen föreslår att Peter Wall väljs till styrelsens ordförande.

Valberedningen rekommenderar att Anna Peyron väljs till styrelsens vice ordförande (vid det konstituerande styrelsemöte som följer på årsstämman).

Val av styrelseledamöter i utskotten
Valberedningen ser gärna en jämn fördelning av ledamöter från bankens båda ägare i styrelsens utskott. 

Val av revisorer
Valberedningen föreslår omval av PwC för tiden intill slutet av nästa årsstämma.